Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây lừa đảo lập sàn giao dịch tiền ảo kêu gọi góp vốn và chiếm đoạt khoảng 10.000 tỷ đồng (gần 400 triệu USD) trên không gian mạng.
Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC – Matrix Chain), các đối tượng trong đường dây này đã lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền 10.000 tỷ đồng trong 2 năm hoạt động từ tháng 2/2023.
Xác định hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.
Lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP. HCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo – Ảnh: Công an cung cấp
Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm quản lý và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo cộng đồng các hội nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).
Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và bán USDT cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT trên thị trường tự do.
Giao dịch mua bán USDT trên thị trường tự do được thực hiện giữa người mua và người bán không thông qua sàn tiền số tập trung như Binance, Bitfinex,… Người mua chuyển tiền đồng vào tài khoản ngân hàng cho người bán, còn người bán thì chuyển USDT vào ví điện tử của người mua. Giao dịch OTC kiểu này rất rủi ro, hai bên mua và bán thường phải gặp nhau trực tiếp để tránh bị lừa đảo.
Dàn xe sang Công an thu giữ từ các đối tượng lừa đảo
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố mẹ ruột của Nga đứng tên.
Công an lấy lời khai của đối tượng Bùi Thị Thanh Nga (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động nhiều chiến sĩ phối hợp với cơ quan công an các tỉnh truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá, truy bắt nhóm lừa đảo quy mô khủng này.
Công an Đồng Nai đã triệu tập thêm nhiều nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Minh Quân
