- Vũ nhôm đã khắc phục xong hơn 200 tỷ chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á
- Trần Phương Bình – Tổng giám đốc DongABank ‘lôi’ cả bố vợ vào vụ án ngàn tỷ
- Không còn đường nào, Trần Phương Bình khai buộc phải “bắt tay” Phan Văn Anh Vũ
- Xét xử đại án Ngân hàng Đông Á: “Xài” tiền dân gửi như của nhà mình
Chiều 20-12, HĐXX TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.
HĐXX phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lãnh 18 tù năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 20 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Xuyến nhận hình phạt tổng cộng 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM) lãnh 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 22 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Tòa án tiếp tục kê biên hơn 125 triệu cổ phần DAB liên quan đến Bình, Xuyến, Vũ và 18 cá nhân khác.
Tại tòa, HĐXX đồng tình với kiến nghị của cơ quan công tố. Từ đó, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh hành vi có dấu hiệu phạm tội của bà Võ Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán DAB); Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh Gia Định)…; làm rõ trách nhiệm thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, Công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young VN. HĐXX nhận thấy dù những cá nhân thuộc những tổ chức này nhiều lần kiểm toán, kiểm quỹ nhưng nhưng vẫn không phát hiện sai phạm.
Căn cứ lời khai và diễn biến tại tòa, HĐXX kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan đến 13,4 triệu USD mà Phan Văn Anh Vũ nhận từ DAB.
Trần Phương Bình lĩnh án chung thân, Phan Văn Anh Vũ bị phạt 17 năm tù
Trước đó vào sáng cùng ngày, HĐXX sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng, xảy ra ở Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB tuyên đọc bản án.
Theo HĐXX, quá trình xét hỏi công khai, thẩm tra chứng cứ đều xác định hành vi khách quan như nội dung cáo trạng. Tuy nhiên, các bị cáo đề nghị HĐXX đánh giá nguyên nhân khách quan, hoàn cảnh phạm tội; từ đó xem xét giảm trách nhiệm hình sự.
HĐXX nhắc lại tại tòa, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DAB) tù chung thân; Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) từ 15 năm-17 năm tù; Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) 30 năm tù; Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) từ 16 năm-18 năm tù; Nguyễn Hồng Ánh (nguyên điều tra viên Công an TP HCM) từ 5 năm-6 năm tù; Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng Phòng Quản lý tài sản nợ và Có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) 10 năm-12 năm tù.
Liên quan đến vụ án, VKS còn đề nghị phạt 18 bị cáo khác mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù; cùng tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”..
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị bị cáo Trần Phương Bình bồi thường 3.568 tỉ đồng, buộc bà Xuyến liên đới bồi thường gần 1.500 tỉ đồng; buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ tiếp tục khắc phục 13,4 triệu USD và 90,5 tỉ đồng. VKS đề nghị tịch thu toàn bộ cổ phần do ông Bình và người thân đứng tên để khắc phục hậu quả. VKS còn đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an và VKSND Tối cao điều tra, xử lý nhiều cán bộ, cá nhân như Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng Phòng Kế toán DAB); Trần Huy Nam (nguyên Phó Giám đốc DAB Nam Định); điều tra làm rõ trách nhiệm các cán bộ, cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP HCM.
Luật sư đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, nhân thân các bị cáo. Luật sư cho rằng số cổ phần Trần Phương Bình nhờ người thân, quen đứng tên giao dịch tại DAB vẫn còn giá trị nên đề nghị cấn trừ để khắc phục hậu quả. Những bị cáo liên quan làm theo chỉ đạo từ cấp trên chứ không hưởng lợi, sai phạm là ngoài ý muốn.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ lập luận Vũ oan sai. Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần DAB xuất phát từ lời chào mời của ông Bình. 200 tỉ đồng trong phần thất thoát có liên quan đến bị cáo Vũ là quan hệ dân sự. Vũ là nạn nhân của Bình. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong trường hợp này.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Xuyến cũng khẳng định chưa đủ cơ sở cáo buộc Xuyến tội danh như VKS truy tố. Bị cáo Vũ kêu oan và phản ánh bị cáo bị điều tra mạt sát, ép cung. Tuy nhiên, Bình và Xuyến khai rằng trong quá trình đối chất không hề có việc như bị cáo Vũ phản ánh.
HĐXX khẳng định cơ quan pháp luật đã và đang xem xét áp dụng những điều luật có lợi cho các bị cáo khi định mức hình phạt.
HĐXX nhận định đa số các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, lời khai tại tòa phù hợp với chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ.
Người lao động
