- Phạm Công Danh trả lãi ngoài cho Trần Quý Thanh (Dr.Thanh) 2.700 tỷ
- Kê biên tài sản khủng của Hứa Thị Phấn
- Sáu Phấn một tay thao túng Ngân hàng Đại Tín, rút ruột 12.000 tỉ đồng
HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 30 năm tù; Trầm Bê lĩnh 4 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Sáng 6/8, sau 2 tuần xét xử, HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây dựng VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.
Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) lĩnh 4 năm tù; Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng xây dựng) lĩnh 10 năm tù cùng về tội danh trên, tổng hợp bản án phúc thẩm là 30 năm tù.
Mai Hữu Khương (nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 10 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 30 năm tù. Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) lĩnh 3 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 22 năm.
Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB) lĩnh 5 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 14 năm. Phan Minh Tùng (Kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh) lĩnh 4 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 11 năm. Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) lĩnh 3 năm tù.
36 bị cáo khác là giám đốc các công ty “ma”, giám đốc, phó giám đốc các ngân hàng lĩnh 2-4 năm tù và cho hưởng án treo.
Thủ đoạn lập hồ sơ vay khống gây thiệt hại cho VNCB trên 6.000 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín từ Hứa Thị Phấn là một ngân hàng làm ăn thua lỗ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đặt Đại Tín (sau này là VNCB) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Để có tiền tái cơ cấu ngân hàng VNCB và duy trì việc thanh khoản ngân hàng, Phạm Công Danh đã cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện hàng loạt hàng vi sai phạm, không thông qua tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho VNCB.
Bị cáo Phạm Công Danh
Phạm Công Danh đã chỉ đạo nhân viên VNCB và tập đoàn Thiên Thanh lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên 29 công ty do Phạm Công Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân để vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV, rồi chuyển tiền về cho Phạm Công Danh sử dụng cho các mục đích cá nhân.
Đồng thời, bị cáo Danh dùng 6.630 tỷ của VNCB gửi tại 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay trên. Sau đó, vì 29 công ty ma của Phạm Công Danh không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, không có khả năng trả nợ nên 3 ngân hàng đã tiến hành thu nợ từ số tiền gửi của VNCB với tổng số tiền là 6.126 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỷ đồng.
‘HĐXX nhận định, Phạm Công Danh vì muốn có tiền sử dụng đã đem 6.630 tỷ của VNCB đi gửi tại 3 ngân hàng trên bằng các hợp đồng tiền gửi, rồi lập hồ sơ khống và cầm cố tiền của VNCB để vay tiền từ 3 ngân hàng, qua đó gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỷ đồng.
Riêng Trầm Bê đã giới thiệu Phạm Công Danh với nguyên Tổng giám đốc Phan Huy Khang, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp pháp hóa thủ tục giải ngân cho các công ty của Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ khống, gây thiệt hại cho VNCB 1.840 tỷ đồng.
Bị cáo Trầm Bê
Cáo trạng nhận định Trầm Bê đã tạo điều kiện, giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh phạm tội, gây ra thiệt hại nặng cho VNCB. Hành vi này đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
Tổng hợp ZingNews và các nguồn khác
