Ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh ngữ Apax – bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2023, ông Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) tại cơ quan điều tra – Ảnh: Bộ công an
Ngày 26/3, Bộ Công an họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an quý I/2024. Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ chủ trì họp báo. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 24/3, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh ngữ Apax; Đặng Văn Hiển – Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư & phân phối Egame. Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được mở rộng điều tra, thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đề nghị nhà đầu tư đến trình báo. Apax Leaders là chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy.
Bị can Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra – Ảnh: Bộ CA
Trước đó, nhiều công dân trú tại TP.Hà Nội đã ký đơn gửi lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (địa chỉ nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Các nguyên đơn cho biết, họ có đơn tố cáo ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 226 tỷ đồng. Từ năm 2017 – 2022, qua giới thiệu của bạn bè, người quen, nhóm nguyên đơn được biết Shark Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm. Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apax và chương trình “Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank” trên VTV3 nên đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên đến vài trăm tỷ đồng.
Ngoài Egame, Nguyễn Ngọc Thủy còn lập ra nhiều công ty con khác nhằm huy động vốn từ rất nhiều người dân hòng chiếm đoạt tiền của họ như: OZen Group, Apax Holding (gồm Apax English, Apax Leader)… Các công ty này đã phát hành rất nhiều trái phiếu như: Trái phiếu AE lô 1, lô 2; Trái phiếu IG lô 1, lô 2, trái phiếu Edu Infra; Trái phiếu Hợp đồng hợp tác kinh doanh… để huy động tiền nhưng đến giờ cũng không trả cho nhà đầu tư bất kỳ một khoản nào cả gốc và lãi. Trái phiếu có thời hạn trả 3 tháng/lần, nhưng ông Thủy không trả bất kỳ khoản tiền lãi nào cho các trái chủ theo hợp đồng đã ký kết. Có nhiều người dù chưa lấy được một đồng nào nhưng công ty đã làm hợp đồng chuyển nhượng và thanh lý luôn hợp đồng đó.
Tại TPHCM, một số người đại diện cho các phụ huynh đòi lại học phí đã đóng cho các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nhưng con chưa được học hoặc đang học dở dang cho biết, đã nộp đơn tập thể với hơn 230 phụ huynh đến Sở GDĐT và cơ quan Công an TPHCM tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders với hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm Apax Leaders.
Bộ công an đề nghị bị hại liên hệ cung cấp tài liệu
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu.
Địa chỉ trình báo: Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội; số điện thoại: 0988.866.611.
Báo Công An thành phố Hồ Chí Minh
